关于启动2021年跨境合规人员岗位技能证书培训报名的通知

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各相关单位:

为帮助中国企业提升跨境合规人员专岗专业能力,中国贸促会(中国国际商会)培训中心引进“跨境合规人员岗位技能证书”培训项目。该系列培训项目由全球规模最大的反金融犯罪专业机构—公认反洗钱师协会(简称“ACAMS”)开发,内容涉及《反洗钱基本原则》,《代理银行反洗钱课程》,《了解您的客户/客户尽职调查课程》等若干主题,系列培训自推出以来已获得来自全球175个国家和地区学员的广泛认可,累计报名17000人次。其中中国累计报名2000人次,主要来自银行及其他金融机构。

一,培训简介

跨境合规人员岗位技能证书包括岗位证书专题证书课程两大板块。

(一)岗位证书

岗位证书申请者需具备有效的ACAMS会员资格,报名后工作人员会为学员开通线上学习账户,有效期4个月。完成所有在线课程后可通过Pearson VUE 考试中心预约考试,通过考试后则可获得相应岗位证书。岗位证书需每年进行资格重新认证,要求持证人每年获得不低于 2 个 ACAMS 学分。

考试为机考形式,由培生集团机考中心(Pearson Vue)组织实施。考试由60道选择题组成,考试时长为90分钟。部分试题为非计分题。考试包含的非计分题旨在收集统计数据。这些非计分题不会在考试中标出,也不会影响您的得分。考试结束后会立刻收到考试结果通知。

1.客户尽职调查岗位证书(Certified Know Your Customer Associate Certification, CKYCA)

CKYCA适用于初入职场并希望从事或正在从事了解您的客户 / 客户尽职调查工作的专业人士。通过认证后,经过6到12个月的工作实践, CKYCA 持证人应能自主开展基本的增强尽职调查活动,并能适时上报高风险案件。考生通过CKYCA考试后可获得8个ACAMS学分。

2.交易监控岗位证书(Certified Transaction Monitoring Associate, CTMA)

CTMA 认证适用于初入职场并希望从事或正在从事交易监控工作的专业人士。通过认证后,经过 6 到 12 个月工作实践,CTMA 持证人应能调查交易监控系统发出的警报,包括从警报产生到警报清除或上报给作决策和提交可疑活动报告 (SAR) 的团队。考生通过CTMA考试后可获得8个ACAMS学分。

3.金融科技反洗钱岗位证书(Certified AML FinTech Compliance Associate, CAFCA)

CAFCA认证适用于金融科技公司从业人员,致力于使跨国组织能够在全球范围内应用一致的项目标准,证明各组织从事金融犯罪防范的员工具备相关专业知识和工作技能。考生通过CAFCA考试后可获得8个ACAMS学分。

(二)专题培训课程

专题培训课程旨在通过对反洗钱,反欺诈等特定主题的讲解及测试,帮助学员了解并初步掌握最新的金融犯罪知识。学员需在4周内完成线上课程并在学习后进行线上测评。通过测评者可获得4个ACAMS学分,用于公认反洗钱师(CAMS)/国际制裁合规师(CGSS)证书重新认证。

学员可根据需要选择1门或多门报名,培训主题见下:

1.《反洗钱基本原则课程》

帮助机构充分了解如何侦查,防范和报告洗钱及金融犯罪活动。

适用人群:初级反洗钱合规专员,企业前端员工

学习语言:中文

2. 《反贿赂和反贪污课程》

帮助机构充分了解反贿赂和反贪污的历史沿革,影响力以及社会成本。

适用人群:反贿赂和反贪污合规领域新进员工

学习语言:英文

3.《代理银行反洗钱课程》

代理银行在代表外部客户执行金融交易时会带来额外的风险。本课程旨在通过提高透明度和增强跨机构的洗钱检测来帮助降低风险。

适用人群:合规专业人员

学习语言:英文

4.《反恐融资课程》

课程内容包含恐怖主义原则,以及“追踪资金”如何防堵恐怖主义。

适用人群:中级职业反洗钱专业人员,制裁专业人员

学习语言:英文

5.《反欺诈课程》

帮助学员了解“舞弊三角理论”,“舞弊钻石理论”以及欺诈的危险信号与欺诈类型,以帮助学员识别潜在欺诈者并实施有效防范措施。

适用人群:合规官,风险经理,欺诈经理,董事会成员

学习语言英文

6.《金融犯罪调查课程》

帮助学员培养调查洗钱的思维方式并有效防范金融犯罪。

适用人群:中级职业反洗钱专业人员,合规专业人员

学习语言:英文

7.《了解您的客户 / 客户尽职调查课程》

针对初进了解您的客户(KYC)/客户尽职调查(CDD)领域工作的专业人士开发的全球资格认证。

适用人群:客户尽职调查分析师

学习语言:中文

8.《了解您的客户(KYC)进阶课程》

学习如何落实强有力的“了解您的客户”控制措施,通过评估复杂的客户案例和持续开展尽职调查,助力您的企业防范金融犯罪。

适用人群:客户尽职调查分析师

学习语言:英文

9.《风险评估课程》

了解并学习如何为自己所在的机构建立反洗钱风险评估机制

适用人群:合规官,风险经理,技术官

学习语言:英文

10.《可疑活动报告写作课程》

学习何时提交可疑活动报告 / 可疑交易报告 (SAR / STR),以及如何撰写效果良好,富有影响力的陈述内容。

适用人群:合规专员,SAR人员,交易监控人员

学习语言:英文

11.《贸易洗钱课程》

聚焦贸易洗钱的目的,风险,控制措施及现行制度,评估并降低贸易交易的反洗钱风险。

适用人群:反洗钱专业人员

学习语言:中文

12.《交易监控课程》

针对初进交易监控领域工作的专业人士开发的全球资格认证。帮助团队及时识别警报并提交可疑活动报告。

适用人群:交易监控分析师,合规分析师,反洗钱分析师

学习语言:中文

(更多课程详情请登录ACAMS官网查看(点击进入) 。

二,报名方法

1.全年接受报名请有意报名人员登陆贸促会网站http://www-zzrkongtiao-com.trickshotmaster.com/,在页面中部“贸促服务”项下“培训考试”的“培训”模块,找到“关于启动跨境合规人员岗位技能证书培训的通知”,浏览通知详情后点击页面下方“开始报名”填写报名信息。

2.学员在报名后3个工作日内将收到工作人员发送的付款通知书,请在收到付款通知后汇款。岗位技能培训项目仅接受网上银行/手机银行转账,汇款时学员必须在附言中注明用户姓名及付款通知书编号,如“李明 I-0000554009”。

3.请用户在付款完成后,点此链接登记付款信息。

4.提交报名信息,并成功汇款后,将在一周内收到由ACAMS发送的确认邮件(Confirmation Email)。

如学员在报名后一周内仍未收到确认邮件,请与ACAMS(APAC@acams.org)联系。

三,费用及汇款账号

(一)ACAMS会员年费:

1年会员资格:2033元

2年会员资格:3927元

3年会员资格:5084元

(二)岗位证书(客户尽职调查岗位证书,交易监控岗位证书,金融科技反洗钱岗位证书

费用:6856元,包含考试认证费,学习教材,电子学习课程,不包括ACAMS会员年费及其他未列明的费用。

认证要求及费用持证人需每年进行一次资格重新认证,要求持证人每年获得至少2个ACAMS学分且具备有效ACAMS会员资格。申请费用为689元。

(三)专题证书课程(以上所列12项专题课程

ACAMS 会员:3411元(ACAMS个人会员及购买“企业跨境合规资讯服务”账号的用户均可享有优惠价格),包含电子学习课程,在线测试,电子证书,不包括其他未列明的费用。

非 ACAMS 会员:4789元,包含电子学习课程,在线测试,电子证书,不包括其他未列明的费用。

(四)汇款账户

收款人:ACAMS咨询(北京)有限公司

开户行:招商银行北京建国门支行

账  号:110908638410201

(五)发票

相关发票由ACAMS咨询(北京)有限公司开具,请考生根据如下要求填写国内增值税发票信息。

增值税专用发票需要签订协议,考生提交发票信息后,ACAMS会将协议邮件发给考生,考生需要打印后加盖公司的公章或合同章寄回给ACAMS,ACAMS收到协议后方可开具专票。若开具普票,则不用签订协议。

如需对缴纳的考试费用开具发票,请在提交开票信息前与所在单位财务部门确认是否要求考试通过后方可报销。由于未通过考试等原因造成的发票无法使用,恕无法重新开票。具体报销流程请咨询所在单位财务部门。

如ACAMS认为考生提供的发票信息存在疑义,将会与考生核实后再安排时间开具。为节省等候的时间,请务必仔细填写发票信息。

请收到纸质发票后核对发票信息,如有问题,请在2周内与ACAMS(APAC@acams.org)联系,过期则无法修改或重开。

增值税专用发票链接:点击进入(请使用谷歌浏览器)

增值税普通发票链接:点击进入(请使用谷歌浏览器)

四,报名联系人

ACAMS工作人员:

考试报名联系人:周琳琳

电  话:021-6062-7207

手  机:136-6190-3057

邮  箱:czhou@acams.org

培训中心工作人员:

考试报名联系人:隋梦箐

电  话:010-82217205

邮  箱:suimengqing@zzrkongtiao.com

五,发票,汇款和证书事宜查询 

邮 箱:APAC@acams.org

六,相关网站

中国贸促会网站:www.zzrkongtiao.com

ACAMS官网: https://www.acams.org/zh-hans

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